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Aktuelle Beiträge
Was Geldwäschebeauftragte jetzt wissen sollten
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Aktuell gefragt
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Neuer Personalausweis ohne abgedruckte Adresse? 11. August 2026 -
EBA aktualisiert Taxonomie für die Datenerhebung zur Risikobewertung 2027 23. Juli 2026 -
Fürstentum Liechtenstein: Tausende Datensätze bei Hackerangriff gestohlen 3. August 2026 -
VG Köln: Transparenzregister muss qualifizierte elektronische Signatur akzeptieren 12. August 2026 -
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: GmbH, Strohpersonen und Share Deals im Fokus 30. Juli 2026 -
FIU-Jahresbericht 2025: Strategiewechsel in der Geldwäschebekämpfung – was Verpflichtete jetzt wissen müssen 26. Juli 2026 -
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: Juristische Personen und Rechtsgestaltungen im Fokus 22. Juli 2026 -
Wie eIDAS 2.0 und EUDI-Wallet den KYC-Prozess verändern 17. Juli 2026 -
FIU: Jahresbericht 2025 mit Rekordwerten bei Sofortmaßnahmen 21. Juli 2026
Neuer Personalausweis ohne abgedruckte Adresse?
Mehr Kompetenzen für die Bafin bei der KI-Aufsicht
BaFin: Sensibilisierung zu Risiken virtueller IBANs
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: Juristische Personen und Rechtsgestaltungen im Fokus
Das Bundesministerium der Finanzen hat eine neue sektorspezifische Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen die
AMLA legt Standards für die aufsichtliche Zusammenarbeit bei der direkten Aufsicht fest
Die AMLA hat heute die Regeln veröffentlicht, die ihre Zusammenarbeit mit den nationalen Finanzaufsichtsbehörden bei der Auswahl und direkten Beaufsichtigung
EBA aktualisiert Taxonomie für die Datenerhebung zur Risikobewertung 2027
Im Rahmen der Veröffentlichung der Version 4.3 ihres Meldewesensystems hat die EBA (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) eine aktualisierte Version des Datenmodells und
BaFin: Mängelbeseitigung bei der Helaba angeordnet
Die BaFin hat der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) Mängel in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung attestiert. Betroffen sind Kundensorgfaltspflichten – insbesondere
8,5 Millionen Euro Bußgeld gegen ABN AMRO wegen Mängeln bei Hochrisikokunden
Die niederländische Zentralbank (DNB) hat gegen die ABN AMRO Bank ein Bußgeld in Höhe von 8,5 Millionen Euro verhängt. Grund
AMLA konsultiert einheitliche Risikobewertungen für den Nichtfinanzsektor
Die AMLA hat eine öffentliche Konsultation zu neuen technischen Regulierungsstandards (RTS) gestartet, die eine EU-weit einheitliche Methodik für die geldwäscherechtliche
FIU: Neue Typologien zu Immobilien, Kryptowerten und Organisierter Kriminalität
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat drei neue Anhaltspunktepapiere veröffentlicht. Sie befassen sich mit den Themen Immobilien, alternative Zahlungsmethoden und
BaFin passt Rundschreiben zu Hochrisikostaaten an: Neue FATF-Länderliste veröffentlicht
Die BaFin hat ihr Rundschreiben zu Hochrisikostaaten aktualisiert und mit dem neuen Rundschreiben 07/2026 (GW) an die jüngsten Beschlüsse der
BGH zieht klare Grenze: GwG-Verstöße führen nicht automatisch zu Schadensersatz
Kann ein Verstoß gegen das Geldwäschegesetz Schadensersatz auslösen? Der Bundesgerichtshof verneint dies: Das GwG schützt das Finanzsystem – nicht die Vermögensinteressen einzelner Kunden. Warum dieses Urteil für Geldwäschebeauftragte dennoch von großer Bedeutung ist, lesen Sie in diesem Beitrag.
AMLA: Weniger Bürokratie, mehr Risikoorientierung – und ein Wettlauf gegen die Zeit
Auf ihrer ersten Konferenz in Frankfurt hat die AMLA zentrale Einblicke in ihre künftige Arbeit gegeben. Im Fokus standen risikoorientierte Aufsicht, Harmonisierung sowie neue Risiken durch KI, Kryptowerte und digitale Hawala-Netzwerke. Die Veranstaltung zeigte, welche Erwartungen an die neue EU-Geldwäschebehörde geknüpft sind.
Schwedische Finanzaufsicht verhängt Millionenstrafe gegen Ikano Bank
Die schwedische Finanzaufsicht Finansinspektionen (FI) hat gegen die zur IKEA-Gruppe gehörende Ikano Bank AB eine Verwarnung sowie ein Bußgeld in
Nordea: Drohende Rekordstrafe in Dänemark
Mehrere Medien berichten, dass die dänischen Strafverfolgungsbehörden eine Geldbuße von umgerechnet bis zu 880 Mio. € gegen Nordea beantragen will
FIU: Jahresbericht 2025 mit Rekordwerten bei Sofortmaßnahmen
Die FIU veröffentlicht ihren Jahresbericht 2025 mit neuen Höchstständen: 106 Sofortmaßnahmen sicherten rund 751,8 Millionen Euro, davon allein 585 Millionen Euro in
Fortentwickeltes Rückmeldekonzept der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Die FIU entwickelt ihr Rückmeldekonzept weiter: Seit Juni 2026 werden Verdachtsmeldungen anhand eines Scoring-Modells in die Risikokategorien „hoch“, „mittel“ und „gering“ eingestuft. Für Verpflichtete liefert die neue Rückmeldung wertvolle Hinweise darauf, wie die FIU eingehende Meldungen bewertet und priorisiert.
AMLA konkretisiert gruppenweite AML-Pflichten: Neue RTS zu Konzernsteuerung, Datenaustausch und Drittlandsrisiken
Mit den neuen technischen Regulierungsstandards konkretisiert die AMLA erstmals die Anforderungen an die gruppenweite Geldwäscheprävention unter der AMLR. Der Beitrag beleuchtet die wichtigsten Vorgaben zu Governance, Informationsaustausch und Drittlandsrisiken sowie die daraus resultierenden Herausforderungen für Unternehmensgruppen.
CRONBANK: Bafin stellt Mängel in der Geldwäscheprävention fest
Die Bafin hat gegenüber der CRONBANK AG Maßnahmen angeordnet, nachdem eine Sonderprüfung erhebliche Defizite festgestellt hatte. Neben Mängeln in der
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