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Bank of America: Über 1,21 Milliarden US-Dollar wegen AML- und Sanktionsverstößen 19. Oktober 2026 -
FIU aktualisiert Typologienpapier Terrorismusfinanzierung 14. Oktober 2026 -
Wirtschaftlich berechtigt ohne Kontrolle? VG Köln zur Begünstigtenstellung bei Trusts 19. Oktober 2026 -
AMLA: Finale RTS zu Sorgfaltspflichten, Geschäftsbeziehungen und Gruppenpflichten 1. Oktober 2026 -
Gruppenweite Anforderungen nach Art. 16 AMLR: Was gilt für nicht verpflichtete Unternehmen innerhalb der Gruppe? 29. September 2026


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EuGH begrenzt öffentlichen Zugang zu Aktionärsdaten


Steuerberater müssen bei GwG-Prüfung mitwirken
FIU ermöglicht ab 9. Nov 2026 weitere 2-Faktor-Authentisierung für goAML
Die FIU hat eine aktualisierte Anleitung zur Zwei-Faktor-Authentisierung in goAML Web sowie im geschützten Bereich der FIU-Homepage veröffentlicht. Sie beschreibt
FIU aktualisiert Typologienpapier Terrorismusfinanzierung
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat im geschützten Bereich der FIU ein aktualisiertes Typologienpapier Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Das Typologienpapier wurde grundlegend
BaFin: Bußgeld für abcfinance GmbH
Die BaFin hat gegen die Leasinggesellschaft abcfinance GmbH ein Bußgeld von 90.000 € festgesetzt. Das Unternehmen mit Sitz in Köln
BaFin: Anmeldung zu Fachtagung möglich
Die BaFin lädt zu Anmeldungen zur Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung am 10. Dezember 2026 ein. Die Veranstaltung
AMLA: Finale RTS zu Sorgfaltspflichten, Geschäftsbeziehungen und Gruppenpflichten
Die AMLA hat am 1. Oktober 2026 drei finale RTS-Entwürfe zur Konkretisierung der EU-Geldwäscheverordnung veröffentlicht. Sie geben Verpflichteten wichtige Orientierung
OLG Schleswig: Keine Vollstreckung bei Verstoß gegen Russland-Sanktionen
Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat mit Beschluss vom 29. Juli 2026 (10 Sch 2/25) die Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs abgelehnt. Es
BaFin: Übernahme europäischer Leitlinien künftig ohne eigenes Rundschreiben
Die BaFin ändert ihren Veröffentlichungsweg: Wie sie in ihrer Meldung vom 1. Oktober 2026 erläutert, dokumentiert künftig eine tabellarische Übersicht
BKA: Geldautomatensprengungen auf niedrigstem Stand seit zehn Jahren
Das BKA hat das Bundeslagebild „Angriffe auf Geldautomaten 2025“ veröffentlicht. Demnach gingen die versuchten und vollendeten Geldautomatensprengungen gegenüber 2024 um
BaFin verhängt 210.000 Euro Bußgeld gegen Volksbank Düsseldorf Neuss wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention
Die BaFin hat gegen die Volksbank Düsseldorf Neuss eG Bußgelder von insgesamt 210.000 Euro wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention verhängt.
Wenn Governance versagt – Die persönliche Verantwortung des Geldwäschebeauftragten im Aufsichtsrecht
Was passiert, wenn Risiken bekannt sind, aber organisatorisch nicht wirksam adressiert werden? Teil 2 der Reihe beleuchtet die aufsichtsrechtliche Perspektive und zeigt, wo die Verantwortung des Geldwäschebeauftragten beginnt – und wo die Organisationsverantwortung der Geschäftsleitung verbleibt.
UBS muss in den USA Geldstrafe wegen mangelnder Geldwäscheprävention zahlen
Der Wertpapierhändler UBS muss aufgrund wiederholter Verstöße gegen amerikanische Geldwäsche-Gesetzgebung eine Strafe in Höhe von 125 Millionen US-Dollar zahlen. Grund
Schwedische Finanzaufsicht verhängt Millionenstrafe gegen Ikano Bank
Die schwedische Finanzaufsicht Finansinspektionen (FI) hat gegen die zur IKEA-Gruppe gehörende Ikano Bank AB eine Verwarnung sowie ein Bußgeld in
FATF: Hawala und Underground Banking als zentrale Geldwäschekanäle
Die FATF hat einen neuen Bericht zu professioneller Geldwäsche, Underground Banking und Hawala-Systemen veröffentlicht. Nach den Erkenntnissen der FATF zählen
AFCA: Whitepaper zu Geldwäsche im Immobiliensektor
Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper zu professionalisierten Geldwäschestrukturen im Immobiliensektor („Money Laundering as a Service“)
Der Geldwäschebeauftragte als Garant? – Voraussetzungen und Grenzen strafrechtlicher Verantwortung
Kann kann ein Geldwäschebeauftragter persönlich strafrechtlich verantwortlich sein? Teil 1 der Reihe beleuchtet die strafrechtliche Perspektive und zeigt, unter welchen Voraussetzungen eine Garantenstellung und damit eine Verantwortlichkeit für unterlassenes Handeln in Betracht kommt.
Kein Anspruch auf vollständige Kopie eines internen Ermittlungsberichts
Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 16. April 2026 – 8 AZR 169/25 klargestellt, dass Art. 15 Abs. 3 DS-GVO
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