AML Aktuell
FIU: Hinweis zum aktualisierten XSD-Schema
BMI: Zulassung der ukrainischen ID-Card nochmals verlängert
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Was Geldwäschebeauftragte jetzt wissen sollten
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GwG-Meldeverordnung ab 1. März 2026: Verbindliche Vorgaben für Verdachtsmeldungen 24. Februar 2026 -
Bundesrechtsanwaltskammer veröffentlicht Auslegungshinweise zum EU-Geldwäschepaket 24. Februar 2026 -
Praxisleitfaden für Umsetzung der Sorgfaltspflichten gemäß der AML-VO – Teil 2 9. Februar 2026 -
AMLA 2026: Der große Datentest beginnt 12. Februar 2026 -
FATF erweitert grey list um Papua-Neuguinea und Kuwait 16. Februar 2026 -
Orientierungshilfe und Haftungsrisiko: Geldwäschebeauftragte im Spannungsfeld – BaFin und FIU mit Update der Hinweise zum GwG-Verdachtsmeldewesen 9. Februar 2026 -
MONEYVAL: Neuer Bericht zum Missbrauch virtueller Assets 16. Februar 2026 -
Praxisleitfaden für Umsetzung der Sorgfaltspflichten gemäß der AML-VO – Teil 1 29. Januar 2026 -
EU-Aktionsplan gegen Online-Betrug in Vorbereitung 10. Februar 2026
FIU: Hinweis zum aktualisierten XSD-Schema
BMI: Zulassung der ukrainischen ID-Card nochmals verlängert
EU-Kommission: Vorschlag für 20. Sanktionspaket
MONEYVAL: Neuer Bericht zum Missbrauch virtueller Assets
FATF erweitert grey list um Papua-Neuguinea und Kuwait
AMLA 2026: Der große Datentest beginnt
EU-Aktionsplan gegen Online-Betrug in Vorbereitung
Die Europäische Kommission hat eine öffentliche Konsultation zu einem geplanten Aktionsplan zur Bekämpfung von Online-Betrug gestartet. Hintergrund ist der deutliche
AMLA startet erste Konsultationen zu RTS
Die neue EU-Geldwäschebehörde AMLA hat Konsultationen zu drei zentralen Regulierungsbausteinen gestartet, die unmittelbar für den privaten Sektor und die harmonisierte
EuGH stärkt AML-Sanktionen: Banken haften auch ohne benannten Täter
Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 29. Januar 2026 (C-291/24) klargestellt, dass Kreditinstitute wegen Verstößen gegen geldwäscherechtliche Pflichten sanktioniert
EuG bestätigt: Schwere AML-Verstöße rechtfertigen den Entzug der Banklizenz
Das Gericht der Europäischen Union hat mit Urteil vom 4. Juni 2025 den Entzug der Banklizenz der Baltic International Bank
CPI 2025: Korruptionswahrnehmung weltweit auf dem Rückzug
Der Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 von Transparency International zeigt eine klare Tendenz: Die weltweite Wahrnehmung von Korruption im öffentlichen
AMLA veröffentlicht Single Programming Document 2026-2028
Die Authority for Anti-Money Laundering (AMLA) hat am 4. Februar das Single Programming Document (SPD, Einheitliches Programmplannungsdokument) veröffentlicht. Darin werden
Risiken im Fokus: BaFin verschärft 2026 Blick auf Geldwäsche
Der Bericht „Risiken im Fokus der BaFin 2026“ skizziert zentrale Gefahren für die Stabilität und Integrität des deutschen Finanzsystems und
OSINT: Begriff, Nutzen und Relevanz für die moderne Unternehmens-Risikoanalyse
OSINT in der Geldwäscheprävention gewinnt für Unternehmen zunehmend an Bedeutung, da Open Source Intelligence eine zentrale Rolle in der AML-Risikoanalyse und KYC-Prüfung spielt.
Western Union Retail Services Germany GmbH: BaFin ordnet Maßnahmenpaket an
Aus einer in 2025 abgeschlossenen Sonderprüfung ergab sich, dass die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation in den geprüften Bereichen nicht gegeben ist.
BaFin & Bundesbank: Digitales Aufsichtsbriefing am 05.02.2026
BaFin und Bundesbank stellen die Risiken vor, die sie als relevant für die deutschen Kreditinstitute identifiziert haben und erläutern aufsichtliche Schwerpunkte
BaFin Maßnahme gegenüber VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG
Das Kreditinstitut hatte eine Prozessschwäche die zu einer systematischen Verspätung von Geldwäscheverdachtsmeldungen führte. Damit hat die Geschäftsleitung ihre Aufsichtspflicht bei
20.000 Euro BaFin Strafe für Helaba wegen mangelhafter Geldwäscheprävention
Im Kreditwesengesetz werden Kreditinstitute verpflichtet mit Datenverarbeitungssystemen Geschäftsbeziehungen und Transkationen zu überwachen. Diese EDV-Monitoring-Systeme müssen hierbei in Abhängigkeit vom Umfang der
Kündigungen bei Geldwäscheverdacht – Pflicht oder nicht?
Geldwäscheverdachtsmeldungen gehören zu den Kernaufgaben der Geldwäscheprävention. Während die Entscheidung, ob eine Verdachtsmeldung abzugeben ist in der Regel zügig erfolgt, sind bei einer beabsichtigten Kündigung umfangreichere Abwägungen nötig.
Neuer technischer Hinweis zur GwG-Meldeverordnung
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) weist im Hinblick auf das Inkrafttreten der GwGMeldV am 1. März 2026 auf die Vorgehensweise
Sanktionsdurchsetzung im Zeitalter geopolitischer Fragmentierung
Sanktionscompliance ist kein isoliertes Rechts- oder Exportkontrollthema mehr, sondern ein Bestandteil unternehmerischer Resilienz und verantwortungsvoller Geschäftsführung. Der Beitrag zeigt auf, mit welchen Fähigkeiten sich reale Durchsetzungsrisiken im Sanktionsbereich beherrschen lassen.
BaFin bestellt Sonderbeauftragten bei N26 Bank SE
Nachdem die Bafin im Jahr 2024 im Rahmen einer Sonderprüfung festgestellt hatte, dass eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation bei der N26 Bank
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