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Aktuelle Beiträge
Was Geldwäschebeauftragte jetzt wissen sollten
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Aktuell gefragt
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Bank-Mitarbeiter spricht von „Zuständen wie bei der Stasi“ – Kündigung unwirksam 15. Mai 2026 -
AMLA: Erste Konferenz in Frankfurt 13. Mai 2026 -
AMLA: Nächster Schritt in der Auswahl der direkt Verpflichteten 13. Mai 2026 -
VG München: Co-Working-Spaces können GwG-Verpflichtete sein 12. Mai 2026 -
AMLA: Bericht zur EU-weiten Roadshow veröffentlicht 13. Mai 2026 -
Volksbank soll Millionengeschäfte mit Iran-Bezug abgewickelt haben 8. Mai 2026 -
FATF lobt Singapurs AML-System – sieht aber Schwächen bei Transparenz und Sanktionen 8. Mai 2026 -
In Asien sagt man Sha Zhu Pan 27. April 2026 -
20. Sanktionspaket: EU nimmt Umgehungsnetzwerke ins Visier 27. April 2026
Schweizer FIU meldet Rekord bei Geldwäschemeldungen
AMLA: Erste Konferenz in Frankfurt
AMLA: Bericht zur EU-weiten Roadshow veröffentlicht
FATF lobt Singapurs AML-System – sieht aber Schwächen bei Transparenz und Sanktionen
Die hat ihren neuen Länderbericht zu Singapore veröffentlicht und bescheinigt dem Finanzplatz insgesamt ein starkes System zur Bekämpfung von Geldwäsche,
Volksbank soll Millionengeschäfte mit Iran-Bezug abgewickelt haben
Nach Recherchen von Report Mainz soll eine Volksbank aus Niedersachsen mehrere Millionentransaktionen mit Iran-Bezug abgewickelt haben. Im Raum stehen mögliche
FinCEN stoppt fast 2 Milliarden US-Dollar aus Cyberbetrug
Die US-Geldwäschebehörde FinCEN hat über ihr „Rapid Response Program“ seit dem Start bereits fast 2 Milliarden US-Dollar aus Cyberbetrug eingefroren
Geldwäschebekämpfung im Fußballsektor – Interview mit der AMLA-Vorsitzenden Bruna Szego
In einem Interview, das am 27. April 2026 von der italienischen Fußball- und Finanzzeitschrift Calcio e Finanza veröffentlicht wurde, sprach
FATF veröffentlicht Evaluierung Österreichs
Die von der Financial Action Task Force (FATF) unter der Leitung des Internationalen Währungsfonds (IWF) durchgeführte gegenseitige Evaluierung Österreichs bewertete
Crypto Crime Report 2026: Stablecoins, staatliche Akteure und KI treiben Kryptokriminalität auf Rekordniveau
Der Crypto Crime Report 2026 von Chainalysis zeigt eine klare Entwicklung: Kryptokriminalität wird zunehmend professionell, global vernetzt und strategisch genutzt.
FATF: Länderbericht Italien – starke Strukturen, anhaltende Mafia-Risiken
Die Financial Action Task Force (FATF) bescheinigt Italien in ihrem neuen Länderbericht 2026 ein insgesamt robustes System zur Bekämpfung von
PKS 2025: Betrug und Cybercrime bleiben zentrale Treiber geldwäscherelevanter Risiken
Das Bundeskriminalamt hat die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 veröffentlicht – mit klaren Signalen für geldwäscherelevante Risiken. Während die Gesamtkriminalität zurückgeht,
LG Göttingen: Sparkasse darf Konto trotz AML- und Sanktionsrisiken nicht kündigen
Mit Beschluss vom 16.01.2026 (4 O 396/25) hat das LG Göttingen eine Sparkasse verpflichtet, ein gekündigtes Vereinskonto vorläufig weiterzuführen. Die
AML-Studie: Viele Institute nicht bereit für EU-Vorgaben
Die aktuelle EMEA-Studie von PwC zeigt: Nur rund ein Drittel der Finanzinstitute erwartet, die neuen EU-Geldwäschevorgaben bis 2027 vollständig umzusetzen.
Der Fall N26: Wenn Wachstum die Compliance überholt – Lehren für Geldwäschebeauftragte
Kaum ein Institut steht so exemplarisch für den Spagat zwischen digitalem Wachstum und regulatorischer Kontrolle wie die 2013 gegründete N26 Bank. Als einer der bekanntesten und erfolgreichsten europäischen Neobanken gelang es ihr in kurzer Zeit, Millionen von Kundinnen und Kunden zu gewinnen
DLT Securities: Bußgeld wegen Verstößen gegen das GwG
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die DLT Securities GmbH drei Bußgelder in Höhe von insgesamt 140.000 € festgesetzt. Grund waren Verstöße gegen
FinCEN will AML neu denken – weniger Bürokratie, mehr Wirkung
Mit einem neuen Regelvorschlag will das US-Finanzministerium über das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Geldwäscheprävention grundlegend umbauen. Ziel: weg
Neue AuA für Steuerberater
Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) mit Stand 1. Januar 2026 umfassend überarbeitet. Die Änderungen
Umsetzung des EU-AML-Paket – Chance für mehr Resilienz und Effektivität im Unternehmen
Das EU-AML-Paket markiert einen Wendepunkt für die Geldwäscheprävention. Statt punktueller Compliance verlangt die neue Regulierung konsistente, datengetriebene und skalierbare AML-Strukturen.
Ein Konzern, ein Risiko? Gruppenweite Geldwäscheprävention nach § 9 GwG
Geldwäsche kennt keine Konzernstrukturen. Schwächen in einzelnen Tochtergesellschaften können schnell zum Risiko für die gesamte Unternehmensgruppe werden. § 9 GwG verpflichtet Mutterunternehmen daher, zentrale Maßnahmen der Geldwäscheprävention gruppenweit umzusetzen und eine wirksame Steuerung sicherzustellen. Der Beitrag zeigt, welche Anforderungen sich daraus für Geldwäschebeauftragte in der Praxis ergeben.
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Magazin Titel 2
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