AML Aktuell
Razzia gegen Geldwäsche-Netzwerk: 24 Millionen Euro verschoben
BaFin: Warnung vor gefälschten Post-Ident-Briefen
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Aktuelle Beiträge
Was Geldwäschebeauftragte jetzt wissen sollten
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Razzia gegen Geldwäsche-Netzwerk: 24 Millionen Euro verschoben
BaFin: Warnung vor gefälschten Post-Ident-Briefen
BaFin: Risikobewertung als Kern der Geldwäscheprävention
C24 Bank: Maßnahmenpaket wegen gravierender Mängel
BaFin/FIU: Aktualisierung der Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen
Finanzagent muss Geldwäscheopfer Schadensersatz zahlen
Stellt jemand einem Kriminellen sein Konto zur Verfügung und werden über dieses Konto Gelder aus einer Betrugstat gewaschen, so muss
FATF: Burkina Faso, Mozambique, Nigeria und Südafrika keine Hochrisikostaaten mehr
Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Oktober 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt,
J.P. Morgan: 45 Millionen Euro Bußgeld wegen nicht rechtzeitig abgegebener Verdachtsmeldungen
Die BaFin hat ein Bußgeld in Höhe von 45 Millionen Euro gegen die in Frankfurt am Main ansässige J.P. Morgan SE verhängt.
EBA: Vier RTS-Entwürfe als Arbeitsgrundlage für AMLA
Die EBA hat Entwürfe für vier RTS zur Finalisierung an die AMLA übergeben. Die vier RTS-Entwürfe beschäftigen sich mit den Themen einheitliche Risikobewertungsmethodik für
Operation Chargeback: Internationales Vorgehen gegen Betrugs- und Geldwäschenetzwerk
Das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz haben gestern gemeinsam mit internationalen Partnern über 60 Objekte in neun Ländern durchsucht. Drei Täternetzwerke betrieben
FATF: Überarbeitung der Travel Rule für mehr Zahlungstransparenz
Die FATF hat Änderungen an ihrer Empfehlung Nr. 16 (Travel Rule) zur Zahlungstransparenz beschlossen, die bis Ende 2030 global umzusetzen sind. Die Reform standardisiert
Studie belegt: Geldwäsche verteuert Wohneigentum in Deutschland
Eine neue Studie des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TRIGEKO) liefert erstmals belastbare Hinweise darauf, dass Geldwäsche im Immobiliensektor die Kaufpreise für Wohneigentum in Deutschland spürbar verteuert. Damit zeigt sich: Geldwäsche ist längst kein abstraktes Finanzdelikt mehr – sie hat ganz konkrete und teure Folgen für Käuferinnen und Käufer von Immobilien.
Neue Studie: Geldwäsche treibt Immobilienpreise in Deutschland
Eine Studie „Geldwäsche und deren Auswirkungen auf Immobilienpreise in Deutschland“ des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TrIGeKo) belegt erstmals
BaFin warnt: Erhöhte Umgehungsgefahr in Zusammenhang mit Iran-Sanktionen
Mit Wiederinkrafttreten internationaler Sanktionen gegen den Iran warnt die BaFin vor verstärkten Versuchen zur Umgehung durch alternative Strukturen und Kryptotransfers. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz
BaFin: Anmeldung für Fachtagung Geldwäsche 2025
Am 20. November 2025 findet die siebte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Frankfurt am Main statt. Nähere Informationen
Varengold Bank: 3,3 Mio. Euro Bußgeld für 30 verspätete Verdachtsmeldungen
Die BaFin hat einen Bußgeldbescheid in Höhe von 3,3 Mio. EUR gegen die Varengold Bank AG erlassen. Die Bank hatte
Jahresbericht der BaFin 2024 – Fokus auf Terrorismusfinanzierung
Die BaFin hat in ihrem Jahresbericht 2024 deutlich gemacht, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach wie vor erhebliche Risiken für die
FIU: Anwendungshinweise zur GwGMeldV veröffentlich
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat Anwendungshinweise zur sog. GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) veröffentlicht. Hier gibt die FIU vertiefende Erläuterungen zu den
LG Dortmund: Bank darf Hochrisiko-Goldgeschäft zum Anlass für Kontokündigung nehmen
Das Landgericht Dortmund hat entschieden, dass eine Bank Geschäftsbeziehungen nach § 10 Abs. 9 GwG beenden muss, wenn geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten
Geldwäsche mit gefälschten Spotify-Streams
Schwedische Verbrecherbanden nutzen gefälschte Spotify-Streams, um Geld zu waschen.
EU-Glücksspielverband veröffentlicht neue Anti-Geldwäsche-Leitlinien für Online-Glücksspiele
Die European Gaming and Betting Association (EGBA) hat neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Diese enthalten praktische
RF+ Magazin
Erscheint zehnmal im Jahr
Magazin Titel 1
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