AML Aktuell
OLG Schleswig: Keine Vollstreckung bei Verstoß gegen Russland-Sanktionen
Deutsche Umsetzung der EUDI-Wallet „d-you“ angekündigt
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Was Geldwäschebeauftragte jetzt wissen sollten
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Wenn Governance versagt – Die persönliche Verantwortung des Geldwäschebeauftragten im Aufsichtsrecht
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OLG Schleswig: Keine Vollstreckung bei Verstoß gegen Russland-Sanktionen 15. September 2026 -
Der Geldwäschebeauftragte als Garant? – Voraussetzungen und Grenzen strafrechtlicher Verantwortung 7. September 2026 -
Geldwäsche als Dienstleistung: Ist Ihre Risikoanalyse darauf vorbereitet? 16. September 2026 -
Deutsche Umsetzung der EUDI-Wallet „d-you“ angekündigt 11. September 2026 -
Alte EU-Personalausweise: Was gilt für die Identifizierung nach dem GwG? 2. September 2026 -
AFCA: Whitepaper zu Geldwäsche im Immobiliensektor 3. September 2026 -
FATF: Hawala und Underground Banking als zentrale Geldwäschekanäle 3. September 2026 -
Kein Anspruch auf vollständige Kopie eines internen Ermittlungsberichts 2. September 2026 -
FIU veröffentlicht neues Anhaltspunktepapier zur handelsbasierten Geldwäsche (Stand Juli 2026) 17. September 2026
Geldwäsche als Dienstleistung: Ist Ihre Risikoanalyse darauf vorbereitet?
OLG Schleswig: Keine Vollstreckung bei Verstoß gegen Russland-Sanktionen
Deutsche Umsetzung der EUDI-Wallet „d-you“ angekündigt
BKA: Geldautomatensprengungen auf niedrigstem Stand seit zehn Jahren
FATF: Hawala und Underground Banking als zentrale Geldwäschekanäle
AFCA: Whitepaper zu Geldwäsche im Immobiliensektor
Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper zu professionalisierten Geldwäschestrukturen im Immobiliensektor („Money Laundering as a Service“)
FIUs veröffentlichen Bericht zu Kokainhandel und Geldwäsche
Im Rahmen des Project TRACE haben acht Financial Intelligence Units aus Europa und Lateinamerika, darunter die FIU Deutschland als Co-Leitung,
Handbuch goAML aktualisiert
Die FIU (Financial Intelligence Unit) hat auf ihrer Website eine aktualisierte Version ihres goAML-Handbuches veröffentlicht. Die Änderungen können im Abschnitt
Warnung vor betrügerischen E-Mails im Namen der FIU und anderer Behörden
Die FIU hat im internen Bereich eine Liste von E-Mail-Adressen veröffentlicht, die nicht zur FIU oder anderen Behörden gehören und betrügerisch verwendet werden. Die FIU warnt davor, mit diesen E-Mails-Adressen zu interagieren.
USA verschärfen Iran-Sanktionen massiv
Das US-Finanzministerium hat mit „Operation Economic Outcast“ eine weitreichende neue Sanktionskampagne gegen Iran und dessen internationale Unterstützungsnetzwerke gestartet.
UBS muss in den USA Geldstrafe wegen mangelnder Geldwäscheprävention zahlen
Der Wertpapierhändler UBS muss aufgrund wiederholter Verstöße gegen amerikanische Geldwäsche-Gesetzgebung eine Strafe in Höhe von 125 Millionen US-Dollar zahlen. Grund
AFCA veröffentlicht erstes Whitepaper zur Umweltkriminalität
Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das erste Whitepaper ihrer Projektgruppe „Umweltkriminalität“ veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht das Thema illegale
AMLA legt ersten Tätigkeitsbericht vor: Aufbauphase abgeschlossen, operative Arbeit nimmt Fahrt auf
AMLA hat ihren ersten Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Er zeigt, welche Grundlagen die neue EU-Geldwäschebehörde 2025 geschaffen hat und welche Schwerpunkte die europäische Geldwäscheaufsicht in den kommenden Jahren setzen wird.
LAG Köln: Sonderkündigungsschutz des Geldwäschebeauftragten auch bei Betriebsstilllegung
Der besondere Kündigungsschutz eines Geldwäschebeauftragten nach § 7 Abs. 7 GwG entfällt nicht allein durch Insolvenz und vollständige Einstellung des
FIU-Jahresbericht 2025: Strategiewechsel in der Geldwäschebekämpfung – was Verpflichtete jetzt wissen müssen
Die FIU 2025: Eine andere Behörde als noch vor einem Jahr Neben der Einordnung neuer Risiken zur Ableitung von Compliance-Schwerpunkten
Schwedische Finanzaufsicht verhängt Millionenstrafe gegen Ikano Bank
Die schwedische Finanzaufsicht Finansinspektionen (FI) hat gegen die zur IKEA-Gruppe gehörende Ikano Bank AB eine Verwarnung sowie ein Bußgeld in
Nordea: Drohende Rekordstrafe in Dänemark
Mehrere Medien berichten, dass die dänischen Strafverfolgungsbehörden eine Geldbuße von umgerechnet bis zu 880 Mio. € gegen Nordea beantragen will
FIU: Jahresbericht 2025 mit Rekordwerten bei Sofortmaßnahmen
Die FIU veröffentlicht ihren Jahresbericht 2025 mit neuen Höchstständen: 106 Sofortmaßnahmen sicherten rund 751,8 Millionen Euro, davon allein 585 Millionen Euro in
Fortentwickeltes Rückmeldekonzept der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Die FIU entwickelt ihr Rückmeldekonzept weiter: Seit Juni 2026 werden Verdachtsmeldungen anhand eines Scoring-Modells in die Risikokategorien „hoch“, „mittel“ und „gering“ eingestuft. Für Verpflichtete liefert die neue Rückmeldung wertvolle Hinweise darauf, wie die FIU eingehende Meldungen bewertet und priorisiert.
Kein Anspruch auf vollständige Kopie eines internen Ermittlungsberichts
Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 16. April 2026 – 8 AZR 169/25 klargestellt, dass Art. 15 Abs. 3 DS-GVO
Neue sektorspezifische Risikoanalyse: GmbH, Strohpersonen und Share Deals im Fokus
Mit der aktualisierten sektorspezifischen Risikoanalyse haben Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium im Juni 2026 ein detailliertes Lagebild zum Missbrauch deutscher und ausländischer
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